കൊച്ചി: സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസില് ബിനിഷ് കോടിയേരിയെ എന്ഫോഴ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും. കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസില് ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകാന് അന്വേഷണസംഘം നോട്ടീസ് നല്കി. സ്വര്ണക്കടത്തിന് പിന്നാലെ ഹവാല,ബിനാമി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുക.
രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിക്ക് ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് നല്കിയത്. 2015ല് ബംഗളൂരുവില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത രണ്ടുകമ്പനികളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അന്വേഷണം സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുക.സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികള് ബംഗളൂരുവിലെ ലഹരിക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവുകള് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ പ്രധാനപ്രതികളിലൊരാളായ കെടി റമീസിന് ഇവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് ബംഗളൂരുവില് വച്ച് മലയാളിയായ മുഹമ്മദ് അനൂപിനെ നര്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. ഇയാള് നിരവധി തവണ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയില് ബിനീഷ് തന്റെ പാര്ട്ട്ണറാണെന്നും മുഹമ്മദ് അനൂപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2015ല് ബംഗളൂരുവില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തില് ദുരുഹതയുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി കണ്ടെത്തിയത്. യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ഇവരുടെ കമ്പനികള് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും വാര്ഷിക റിട്ടേണ് സമര്പ്പിക്കാനും ഈ കമ്പനികള് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് അനധികൃതമായി പണം ഇടപാടിന് വേണ്ടി മാ്ത്രം നടത്തിയ കടലാസുകമ്പനികളാമെന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തല്. അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബിനീഷിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്
Subscribe to our Newsletter to stay connected with the world around you
Follow Samakalika Malayalam channel on WhatsApp
Download the Samakalika Malayalam App to follow the latest news updates